Podvodníci podle policie zneužívají důvěry, jazykové bariéry nebo složité životní situace lidí, které oslovují přes sociální sítě, komunikační aplikace nebo osobně.
„Upozorňujeme na případy, kdy se lidé často z neznalosti dopouštějí trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti, a to i v jeho nedbalostní formě. Tento trestný čin spočívá v tom, že osoba pomůže ukrýt, převést, přechovat nebo zastřít původ peněz, které pocházejí z trestné činnosti. K tomu může dojít i tehdy, kdy si dotyčný není vědom, že se jedná o nelegální prostředky,“ konstatoval mluvčí.
Nový druh podvodu: Gauneři najímají lidi na testování bankovních aplikací, legalizují přes ně peníze
Zmínil kauzu pracovnice v hotelu na Václavském náměstí. Seznámila se s cizím mužem, který pocházel ze stejné země jako ona a kterému umožnila využít svůj bankovní účet. Na účet jí dorazilo 200 tisíc korun, které si muž ihned vybral v hotovosti z bankomatu. Podle zjištění policie to ale byly peníze z podvodu. „Žena tak z nedbalosti umožnila legalizovat peníze pocházející z trestné činnosti. Soud ji uznal vinnou a uložil jí podmíněný trest odnětí svobody v délce pěti měsíců,“ doplnil mluvčí.
Zejména cizince pachatelé podle mluvčího přesvědčují k využití jejich účtu s legendou, že hledají práci, ale zaměstnavatel při pohovoru požaduje kvůli výplatě mzdy přístup k bankovnímu účtu, který však nemají.
Už dřív policisté uvedli, že podvodníci ve snaze legalizovat peníze slibují lidem přivýdělek za testování bankovních aplikací. Brigádníkům dají za úkol založit si účet u banky přes její oficiální aplikaci a napsat recenzi, jak se jim s aplikací pracovalo. Zároveň ale musí podvodníkům poslat číslo nově založeného účtu a přístupové údaje. Podvodníci ho následně využijí k legalizaci peněz z jiných podvodů. Také v těchto případech lidem, kteří s podvodníky spolupracují, hrozí podle policie stíhání.
Policisté přidali také několik doporučení:
- nikdy nikomu neposkytujte přístup ke svému bankovnímu účtu nebo internetovému bankovnictví,
- nikdy nepřijímejte na svůj účet peníze od neznámých osob,
- nikdy nezakládejte bankovní účet na své jméno pro jinou osobu,
- nikdy neposkytujte své osobní údaje neověřeným osobám,
- nikdy nekupujte SIM karty nebo jiné služby na své jméno pro cizí osoby.
