Policie obvinila 8 lidí: Stát měli okrást o 813 milionů na pohonných hmotách
Útvar odhalování korupce a finanční kriminality v těchto dnech navrhl obžalovat osm lidí, kteří podle kriminalistů zkrátili při obchodech s pohonnými hmotami stát na dani z přidané hodnoty o přibližně 813 milionů korun. Oznámila to policie na svém webu.
„Podle našich závěrů došlo k rozkrytí sofistikované struktury vzájemně spolupracujících osob působících v určitém systému vzájemné podřízenosti a nadřízenosti, se stanovenými funkčními kompetencemi a dělbou činností, které měly neoprávněně krátit daňovou povinnost na dani z přidané hodnoty,“ uvádí se v tiskové zprávě kriminalistů.
Obvinění měli přes obchodní společnosti založené na tzv. bílé koně nakupovat pohonné hmoty v režimu podmíněného osvobození od DPH. Ovšem s daněni pak „obchodníci“ tyto pohonné hmoty prodávali koncovému zákazníkovi. Daň už ale podle vyšetřovatelů státu neodváděli. Tím si měli přijít na téměř 813 milionů korun.
Za výnosy ferrari nebo letadlo
„Čtyři z osmi obviněných osob měly dále průběžně vyvádět finanční prostředky získané trestnou činností a to zejména výběrem hotovosti popř. převáděním na bankovní účty dalších spřízněných subjektů (včetně zahraničních), a to s cílem zastřít původ těchto financí,“ je dále psáno v tiskové zprávě.
Vyšetřovatelé již obviněným zadrželi nemovitosti, které z trestné činnosti pořídili. Celkem pět rodinných domů, jeden řadový dům se třemi byty, další dva byty a dvě stavební parcely s rozestavěnými domy o celkové hodnotě asi 100 milionů korun. Obvinění si také koupili třeba dvě ferrari a v Německu měli uschované letadlo značky Cirrus.
„Všech osm osob je obviněno z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Čtyři z těchto osob jsou navíc obviněny z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti,“ uvedli kriminalisté.
V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným trest odnětí svobody od pěti do deseti let. Trestní stíhání všech osob je vedeno na svobodě.
Naprostý souhlas
