Policie obvinila 8 lidí: Stát měli okrást o 813 milionů na pohonných hmotách

„Podle našich závěrů došlo k rozkrytí sofistikované struktury vzájemně spolupracujících osob působících v určitém systému vzájemné podřízenosti a nadřízenosti, se stanovenými funkčními kompetencemi a dělbou činností, které měly neoprávněně krátit daňovou povinnost na dani z přidané hodnoty,“ uvádí se v tiskové zprávě kriminalistů.

Obvinění měli přes obchodní společnosti založené na tzv. bílé koně nakupovat pohonné hmoty v režimu podmíněného osvobození od DPH. Ovšem s daněni pak „obchodníci“ tyto pohonné hmoty prodávali koncovému zákazníkovi. Daň už ale podle vyšetřovatelů státu neodváděli. Tím si měli přijít na téměř 813 milionů korun.

Daňová kobra „uštknula“ obchodníky s počítači. Zabavila 72 milionů

Za výnosy ferrari nebo letadlo

„Čtyři z osmi obviněných osob měly dále průběžně vyvádět finanční prostředky získané trestnou činností a to zejména výběrem hotovosti popř. převáděním na bankovní účty dalších spřízněných subjektů (včetně zahraničních), a to s cílem zastřít původ těchto financí,“ je dále psáno v tiskové zprávě.

Vyšetřovatelé již obviněným zadrželi nemovitosti, které z trestné činnosti pořídili. Celkem pět rodinných domů, jeden řadový dům se třemi byty, další dva byty a dvě stavební parcely s rozestavěnými domy o celkové hodnotě asi 100 milionů korun. Obvinění si také koupili třeba dvě ferrari a v Německu měli uschované letadlo značky Cirrus.

„Všech osm osob je obviněno z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Čtyři z těchto osob jsou navíc obviněny z trestného činu legalizace výnosů z trestné činnosti,“ uvedli kriminalisté.

V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným trest odnětí svobody od pěti do deseti let. Trestní stíhání všech osob je vedeno na svobodě.