Podle policie jeden z obviněných dodával několika podnikatelům fiktivní faktury za nikdy nedodané zboží a služby od dlouhodobě nefungujících společností, takzvaných skořápek. Podnikatelé, kteří byli rovněž obviněni, faktury vkládali do svého účetnictví a platby za ně posílali na účty společnosti účelově založené v USA a působící v České republice, kterou ovládal jeden z obviněných. Tato společnost bez registrace u finančního úřadu předstírala provozování takzvaného faktoringu, v podstatě ale uskutečňovala nepřehledné a těžko identifikovatelné převody peněz, aby tak odvedla pozornost od toho, že další z obviněných vybíral podstatnou část peněz z účtů v hotovosti. Například jen od října 2014 do června 2016 bylo takto vybráno celkem 71 milionů korun. Peníze pak mizely zatím neznámo kam. Podnikatelé následně uplatňovali falešné faktury a dosahovali tak snížení vlastní daně z přidané hodnoty.
Na případu policisté spolupracovali s pracovníky Finančního úřadu pro Pardubický kraj. Ti považují tuto trestnou činnost za velmi sofistikovanou, s případem krácení daně za použití společnosti předstírající poskytování faktoringu, jinak běžné finanční činnosti pro firmy a podnikatele, se dosud nesetkali.
Před zahájením trestního stíhání policisté provedli dvě domovní prohlídky. Kromě důkazů včetně výpočetní techniky zajistili automobily a peníze na několika bankovních účtech v celkové hodnotě více než pět milionů korun.
Podle policie se role jednotlivých osob ve skupině lišila. Hlavním organizátorům hrozí pět až deset let vězení.
