Skupina působila od října 2019 do loňského března, sdělil mluvčí. „Podle našich závěrů systematicky vytvářela faktury na neexistující zdanitelná plnění,“ popsal. Faktury sloužily k umělému snižování daňových povinností u koncových odběratelů, což byly reálně fungující firmy. Gang využíval řadu společností, které nevyvíjely žádnou činnost a formálně je řídili tzv. bílí koně, tvrdí vyšetřovatelé.
Počínání skupiny prověřoval několik měsíců tým Daňové kobry, tedy kriminalisté NCOZ a také celníci z královéhradeckého odboru pátrání. V uplynulých dnech 130 policistů a 80 celníků provedli společně rozsáhlou operaci s krycím názvem ORBIT, při které zadrželi podezřelé a uskutečnili 51 domovních prohlídek v celém Česku. Zajistili zatím majetek za zhruba 50 milionů korun v podobě nemovitostí, vozů, finančních prostředků, šperků a hodinek.
Na případu spolupracovala Finanční správa ČR a Finanční analytický úřad. Věc dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.
