Policie tvrdí, že trojice páchala trestnou činnost v letech 2017 až 2020. „Prostřednictvím bankovního účtu jednoho z obviněných prováděli směny finanční hotovosti, která jim byla předána různými žadateli o směnu,“ popsal mluvčí.
Ibehej upozornil, že obvinění lidé takto porušovali zákon o opatřeních proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. „Směnou hotovostí nejasného původu mimo systém směnáren úmyslně nedodržovali zákaz uskutečňovat obchody v případech, kdy nebyla provedena identifikace a kontrola klienta,“ sdělil.
Jednoho z obviněných navíc policisté stíhají také za zpronevěru, poškození věřitele a zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění.
Nezákonnými směnami trojice podle NCOZ získala přes osm milionů korun. Na zahraničním bankovním účtu se centrále při vyšetřování podařilo zajistit zhruba šest milionů korun.
O podání obžaloby bude rozhodovat pražské vrchní státní zastupitelství.
