Obvinili směnárníka, peníze skončily v Asii!
Megapřípad praní špinavých peněz, které měla legalizovat směnárna Aktiv Change na pražské Národní třídě, má prvního obviněného. Finanční policie podezírá jednatele společnosti.
Měl by jím být zřejmě Omar Mogheth (32). Ten je od středy ve vazbě.
Legalizovat v jeho firmě se mělo neuvěřitelných 5,3 miliardy korun! Nezmizela v tomto 'balíku' do ciziny také půlmiliarda z krádeže století Františka Procházky?
Jde o nejrozsáhlejší případ praní peněz získaných zločinným způsobem. Například porušováním devizových předpisů. Veřejnost se o případu dozvěděla po pondělním zásahu policie ve směnárně Aktiv Change, odkud detektivové odvezli pytle dokumentů. Byly mezi nimi i důkazy!
Policie měla pod kontrolou směnárnu od začátku letošního roku. Peníze se ale v pražské 'superpračce' legalizovaly už tři roky! Miliardy potom skončily na účtech v Číně a Vietnamu.
Zůstane pouze u jednoho obviněného, když policie vyslýchala několik zadržených lidí? "Nebudu to komentovat. Jsme na počátku vyšetřování. Mohu ale potvrdit, že peníze končily na účtech v Číně a Vietnamu," řekl Blesku mluvčí protikorupční policie Roman Skřepek.
V propraných miliardách, zdálo by se, se mohla objevit možná také více než půlmiliarda ukradená loni v prosinci z trezoru bezpečnostní agentury G4S na pražském Žižkově.
Peníze zmizely stejně jako hlavní podezřelý z krádeže, zloděj století František Procházka. Ten měl své zkušenosti ze směnárny v Kaprově ulici v centru metropole, kde před nástupem do firmy G4S pracoval. Je to možné? "Bez komentáře. Osobně se ale domnívám, že se tento případ nedá spojovat s kauzou krádeže půlmiliardy," dodal pouze Skřepek.
