Všichni čtyři cizinci jsou stíháni na svobodě. Jejich kauzou se bude zabývat Obvodní soud pro Prahu 4.
„Jednání, pro které byla podána obžaloba, souvisí zejména s neoprávněnými transfery peněžních prostředků do zahraničí, které byly uskutečněny v objemu nejméně 1,852 mld. Kč,“ uvedl dozorový státní zástupce Miloš Klátik na webu Vrchního státního zastupitelství v Praze.
Neoprávněného podnikání se dopustí ten, kdo „neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní, obchodní nebo jiné podnikání“. Při získání prospěchu velkého rozsahu hrozí pachatelům dva až osm let vězení.
Toho, kdo se účastní činnosti organizované zločinecké skupiny, trestá český zákoník sazbou dvou až deseti let odnětí svobody nebo také propadnutím majetku.
