Při domovní prohlídce kriminalisté zajistili listiny, platební karty, notebook a další materiály, z nichž vyplývalo, že muž poškodil 32 společností a 20 fyzických osob. "V bytě jsme také zajistili televizor nebo notebooky, které muž získal trestnou činností. U těchto věcí jsme podali návrh na jejich propadnutí," uvedl kriminalista David Dvořáček.
Muž ke sjednávání půjček a úvěrových smluv využíval podle policie osobní doklady jiných lidí, jimi založené účty a k nim zřízené internetové bankovnictví a další listinné materiály. Tyto materiály předtím od dalších osob vylákal pod různými záminkami. K páchání trestné činnosti muž využíval počítač a telefon, svých znalostí z finančního poradenství a nadání přesvědčivosti při jednání s poškozenými.
Obviněný muž údajně spáchal trestné činy v roce 2012. Dokumentace případu trvala déle než rok, spisový materiál obsahuje více než 5000 stran textu.
