Skupina v letech 2011 a 2012 údajně nakupovala od zahraničních společností pohonné hmoty, které dovážela z Německa a Rakouska, a následně je přeprodávala v účelově založeném řetězci firem. První společnost v řetězci daňovou povinnost, která jí vznikla v důsledku obchodování s pohonnými hmotami, buď vůbec nepřiznala nebo do daňových přiznání prý uvedla fiktivní údaje, na základě kterých měla snižovat svoji daňovou povinnost.

"Hlavní organizátoři uvedené trestné činnosti měli ovládat prostřednictvím svých lidí všechny společnosti v řetězci, přičemž krajní články řetězce tvořily obchodní společnosti založené na takzvané bílé koně," doplnil Ibehej.

Obviněným hrozí za zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platy a legalizaci výnosů z trestné činnosti v případě odsouzení až deset let vězení.