Jejich činnost je podle mluvčího ukázkou tzv. Ponziho schématu v praxi. Tento systém je nazývaný také letadlo či pyramida, kdy lidé svěřují peníze investičnímu fondu s vidinou vysokého zhodnocení, ale provozovatel fondu si peníze nechává pro svou potřebu. Vyplácí z nich jen část některým investorům jako údajný zisk s cílem nalákat další klienty. Když už ve fondu nezbudou žádné peníze, investiční firma zkrachuje.
Na podezřelé transakce na bankovním účtu jedné společnosti, kvůli kterým si vyslechla obvinění zmíněná dvojice, upozornili kriminalisty pracovníci Finančního analytického úřadu loni v červnu. Kriminalisté následně zjistili, že investice příchozí na účet firmy nejsou použity tak, jak společnost stanovila, ale obratem jsou v hotovosti vybírány. Podle policistů podezřelí od roku 2023 stejný způsobem přes takzvané bílé koně ovládali několik dalších fiktivních firem a i v těchto případech si investované miliony nechávali pro sebe. „Jenom část z toho byla vyplácena zpět investorům a vydávána za zisk. Pouze však do doby, než organizátoři s vyplácením zcela přestali,“ konstatoval mluvčí.
Při domovních prohlídkách policisté u dvojice zajistili více než milion korun v hotovosti a auto. Mluvčí současně vyzval veřejnost k obezřetnosti při případném investování. Lidé by si podle něj měli řádně prověřit investiční společnosti a neměli by se v tomto ohledu spoléhat třeba jen na dluhopisové tržiště, že emitenta ověřuje.
