Případ padělání rozkrývali detektivové NCOZ od jara 2018. Organizovaná skupina podle kriminalistů působila ve více státech, padělky, které byly vedeny na existující i neexistující lidi ze Slovenska a z Chorvatska, údajně zajišťovala na objednávku. „Tyto doklady měl obstarávat na území Slovenska občan Slovenské republiky. Z tohoto důvodu byl ve věci založen společný vyšetřovací tým českých a slovenských policejních složek,“ uvedl Ibehej.
Skupina je obviněna z padělání a pozměnění veřejné listiny a padělání a pozměnění peněz. V případě odsouzení hrozí hlavním organizátorům až desetileté vězení. Návrh na podání obžaloby posoudí Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1, které případ dozoruje.
140milionová škoda
Na případ padělání podle Ibeheje navazuje další, daňová trestná činnost. V té zatím vyšetřování ukončeno nebylo. S použitím padělaných dokladů pachatelé údajně zapisovali do statutárních orgánů řady firem fiktivní lidi. Měnili také dispoziční práva k bankovním účtům firem. „To vše za účelem zastření faktického ovládání těchto právnických osob a zakrytí rozsáhlé daňové trestné činnosti,“ uvedl Ibehej.
Hlavní organizátor tak podle dřívějších informací NCOZ skrytě ovládl velké množství obchodních společností buď přes neexistující lidi, nebo přes tzv. bílé koně. Gang pak údajně vystavil fiktivní faktury za odběr zboží v celkové hodnotě přes tři miliardy korun. Legalizoval tak původ tzv. černého zboží následně prodávaného v tržnicích a v kamenných obchodech.
V navazujícím případu je obviněno 27 lidí, čtyři z toho jsou stíháni v obou spisech. Skupina podle policistů krácením daně z přidané hodnoty způsobila škodu 140 milionů korun.
