Všem obviněným hrozí tresty od pěti do deseti let vězení. Dva z nich - muž a žena - jsou stíháni jako uprchlí.

"Závěry kriminalistů vyšly ze zjištění a detekce nelegální činnosti, které poskytli pracovníci Finanční správy v několika oznámeních," uvedl Ibehej. Podle něj byla DPH krácena od listopadu 2009 do srpna 2011 v souvislosti s předstíráním obchodní činnosti s různým zbožím nebo při poskytování služeb. Předstírané obchody se týkaly například dieselagregátů či hutního materiálu, služby pak zahrnovaly svářečské, lakýrnické, zámečnické nebo zednické práce.

"Hlavní organizátor společně s dalšími členy skupiny měl tímto jednáním vylákat ze státního rozpočtu částku ve výši 128 milionů korun. Vyplacení dalších 44 milionů korun se již podařilo zabránit," doplnil Ibehej. Jako výnos z trestné činnosti bylo podle Ibeheje zajištěno několik nemovitostí v hodnotě zhruba 25 milionů korun.

Na vyšetřování se podílely příslušné finanční úřady a Finanční analytický úřad.