Norvik Banka zaplatí 1,3 milionu eur a Rietumu Banka dostala pokutu 1,6 milionu eur, sdělila v pátek lotyšská komise pro finanční a kapitálový trh. Obě banky v letech 2009-2015 nedodávaly dostatečné informace o svých transakcích a umožňovaly používat offshorové firmy a komplikované řetězce transakcí k zasílání plateb do KLDR, uvedla komise. K vyšetřování přispěl americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI) a ministerstvo financí USA.

Lotyšské úřady začaly v poslední době důrazně postupovat proti nelegálním bankovním operacím a země zpřísnila pravidla pro ukládání peněz ze zahraničí u místních bank. Od konce roku 2015 tak objem zahraničních peněz u místních bank klesl o 28 procent.

Minulý měsíc lotyšský úřad pro finanční trh uvalil pokutu celkem 641.000 eur za porušopání sankcí vůči KLDR na Baltikums Bank, Privatbank a Regionala Investiciju Banka.